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这131人买卖银行卡或账户将被惩戒,影响贷款买房或被判刑!


10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。

会议要求各地各部门采取坚决果断措施,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。


近年来,不少贪图蝇头小利之人视个人身份信用于无物,将银行卡、电话卡等出租或出售给他人,为诈骗集团提供便利。

对于该种行为,金华公安坚持打击整治惩戒多管齐下,目前已向中国人民银行金华市中心支行移送131名买卖银行卡或账户的个人,并由其对这些个人进行惩戒。

惩戒名单


公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人将面临一系列惩戒。

信用惩戒

1.5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,且不得新开立账户。

2.惩戒期满后,银行和支付机构将加大对新开立账户的审核力度。

3.纳入个人征信,并向社会公布,影响贷款购房、购车等社会活动。

法律惩戒

《刑法》第287条:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

接下来,金华公安将坚持以打开路,以打促治,以打促防,综合采取多种措施,重点打击以下四类团伙,整治相关违法犯罪行为。

1

开卡团伙

自行前往营业厅、银行或网络渠道开办银行卡、电话卡的“卡农”,以及机构内部利用系统漏洞大批量开卡的“内鬼”。

2

带队团伙

以“扫村”、“扫校”高额利益的形式,组织诱骗大学生、村民开卡的带队团伙。

3

收卡团伙

接收带队团伙收来的手机卡、银行卡的“卡头”。

4

贩卡团伙

全国各地层层贩卖两卡的赚取差价的人员。

警方提醒

1、请广大市民朋友妥善保管个人电话卡、银行卡,切莫因贪图小利而陷自己于不利局面。

2、如发现非法买卖行为,请及时拨打110向公安机关举报。

               制    作 | 玖林山

责任编辑 | 朱乾希      审    核 | 胡  哲

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