网络安全技术 ·

究竟是谁在为境外赌博网站供电输血?


赌博网站的套路基本上是十赌十输,基本上从你注册账号开始玩的每一局都是后台设定好的,而且这个钱,一旦输了基本追不回来,因为这些赌博网站团伙人都在境外,你输的这些钱都会经过境内从事黑灰产行业的犯罪团伙来洗钱。

虽然无法惩戒到藏身境外的犯罪团伙,但可以通过打击境内这些供电输血的黑灰产业将他们拦腰截断。

今年3月份的时候,暂住在浙江嘉兴的黄某无意中接触到一个赌博网站。抱着好奇的心理决定先充点钱试试水,但赌博这种事,一旦接触就极易上瘾,在后台人员的操控下,赢小输大。没几天,黄某就已经试水进了2万多。

也许是余额告急,也许是幡然醒悟。冲动过后的黄某选择来到派出所报案。

警方在接到报案后立即成立专案组,对此案展开调查。办案民警发现,该网站系一服务器架设于境外的网络赌博平台,但网站充值提供的银行卡的归属地和交易操作地却是湖南郴州。

警方察觉到该赌博网站可能是有固定的国内洗钱途径,针对这一线索进行蹭蹭挖掘,查的李某川、李某香、邓某等人的名字出现在名单上。


在经过一定时间的收集证据和定位犯罪嫌疑人位置,今年6月份,浙江警方前往湖南郴州抓捕已调查到的犯罪嫌疑人,但到达窝点之后却发现早已经人去楼空。

这时警方发现,该洗钱团伙应该具备一定程度的反侦察意识,为逃避追捕,会定期更换犯罪根据地。警方又立即对犯罪嫌疑人位置进行从新研判,很快便挖出位于郴州两个住宅区的新窝点。

随后,浙江警方和当地警方竭力配合,在35℃的高温下24小时不间断蹲守,历经9天时间,将李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人抓获。

在警方抓捕时,几名嫌疑人正在电脑前为赌博网站进行洗钱。

经过清点,此次抓捕的为境外网络赌博平台提供支付结算的犯罪团伙共抓获犯罪嫌疑人12名,现场扣押作案电脑5台、手机86部、手机卡若干、银行卡80余张,涉案资金流水达3000万元。

经审讯,主犯李某川今年29岁,湖南郴州人,平日靠打工为生。3月的一天,一名微信好友找上了他,称自己有赚钱的好法子。

李某川被告知,他只要负责找来一些银行卡,挂在网站上收钱,再将收到的钱转至对方指定的账户上,就能够拿到相应的提成。“这属于网络灰产,即使被查,也不会受到法律的制裁”。

对于好友的话,李某川明知道不靠谱,也不是没有过纠结,但在赚了几千块钱后,就完全将担忧抛之脑后了。他还高兴地邀请身边的亲戚朋友一起加入。没想到,这样的行为早已触犯法律,等来的,是冰冷的手铐。

此次案件中的洗钱团伙被全部抓获,案件还在进一步审理中,不知道能否揪出犯罪链条后面更深层的人员。

随着国家开展的“断卡”行动告诉我们,看似是在法律不涉及的灰色地带的产业,其实警方早已在进行蓄力,千万不要贪图小利,抱着侥幸心理来帮助他人犯罪,不然等来的只会是蓄好力的致命一击。


案件来源:公安部网安局 

参与评论